Már hat gyanúsítottat azonosítottak az évtized legnagyobb magyar kriptovaluta-csalásának ügyében, és közülük hárman nyomkövető eszközöket hordanak.

A bűnügyben most már hat gyanúsított áll a hatóságok látókörében, akik a vádak szerint egy kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékkal csalták ki a befektetők pénzét. Ezek a megkárosítottak a szédítő évi ezerszeres hozam ígéretének hittek, és bíztak abban, hogy a befektetéseik biztos kezekben vannak. A már felszámolás alatt álló cégcsoport szlogenje – "Bízza ránk kriptóját! - Velünk csak jól járhat" – csábította a potenciális ügyfeleket, ám a valóság az, hogy a többség sajnos pórul járt.

A HVG értesülései szerint az utóbbi évek egyik legnagyobb kriptovaluta-csalási ügyében már hat gyanúsítottat azonosítottak, a korábbi négy helyett. Az ügyben 2023 októberében elfogott négy személy közül három nő kilenc hónapon keresztül volt letartóztatásban. Bár tavaly nyáron szabadlábra helyezték őket, továbbra is nyomkövetőt kell viselniük. A negyedik férfi gyanúsított viszont szabadon mozoghat, akárcsak az ügyhöz nemrég csatlakozott két újabb terhelt.

A nyomozóhatóság a HVG megkeresésére a vizsgálat titkainak védelmére hivatkozva nem kívánta kommentálni a legújabb gyanúsításokat. Ezzel szemben a Fővárosi Főügyészség megerősítette, hogy összesen hat gyanúsított van az ügyben. Kiemelték, hogy közülük hármat bűnügyi felügyelet alatt tartanak, amely magában foglalja a közigazgatási terület elhagyásának megtiltását és nyomkövető rendszer alkalmazását is. Ezt a bíróság 2025. március elejéig meghosszabbította.

A HVG legfrissebb jelentése alapján a nyomozás újabb gyanúsítottakat azonosított, akik a kriptovalutás portfóliókezelés területén tevékenykedő, a hatóságok szerint csalásokba keveredett Samandriel Group Kft.-vel álltak kapcsolatban. Az eddig megfigyelt három nő között van P. Katalin, aki az ügyvezető szerepét tölti be, valamint Cs. Katalin és unokahúga, K. Panni, akik a segítői. Az első körben meggyanúsított T. Pál pedig a cég tanácsadójaként dolgozott, emellett pedig hírhedt politikai és üzleti kalandor hírében áll.

A HVG korábbi cikke szerint a Samandriel Group legutóbb 2021-ben nyújtott be pénzügyi beszámolót, és tavaly március óta felszámolás alatt áll. A cég, amely több név- és profilváltáson ment keresztül, brókeri tevékenységet is folytatott, emellett halászattal is foglalkozott. Az ügyvezető, P. Katalin, aki korábban a cég tulajdonosa volt, 2022 februárjában másik hat magánszeméllyel együtt átadta a tulajdonjogot az Ecognosco Zrt. révén, amelynek adószámát már törölték.

A pénzügyi tevékenységhez, befektetés-kezeléshez különféle engedélyek is kellettek volna, ám ezekkel a nyomozás jelenlegi állása szerint a vállalkozás nem rendelkezett. Ahogy a nyomozók szerint azzal az állítólagos számítógépes programmal sem, amelyre hivatkozva a Samandriel a befektetőket hitegette, mondván: a kereskedőrobot-programmal tudják az ígért kiemelkedő, már-már hihetetlen hozamot elérni.

"Bízza ránk kriptovalutáit! - Velünk garantált a siker." - hirdette magát a Samandriel, amelynek kelenföldi, Fehérvári úti irodájának falán a figyelemfelkeltő "A gondtalan jövő teremtője" szlogen virított. Sokan bedőltek a csábító ajánlatoknak, amelyek között akadtak olyanok is, amelyek évi 110 ezer százalékos hozamot ígértek, még a kriptoszektor viszonylatában is elképesztő mértékben. Igaz, voltak már példák arra is, hogy egyes kriptopénzek 3 éven belül 5-6 szoros hozamot produkáltak, de az efféle ígéretek mindig is kockázatosak voltak.

a 3000-szeres növekményre, amivel a Samandriel csábított, még nem volt példa.

„Nekem 400 millió forintra lenne szükségem, de sajnos ez egyelőre csak álom, hiszen az a 3,5 millió forint, amit befektettem, már rég elúszott” – nyilatkozta egy károsult a HVG-nek. Ő azzal a reménnyel fektetett be, hogy ismeri az egyik gyanúsítottat, és azt hitte, válása után, nehéz helyzetében sikerül jól forgatnia a pénzét. A Samandriel egy volt dolgozója a HVG-nek elárulta, hogy 2022 őszén 2500 ügyfél közül már 700-an jelezték, hogy szeretnék visszavenni a pénzüket.

Ugyanez az alkalmazott egy olyan virtuális számlaegyenleget is észlelt, amely egymilliárd forintot tükrözött, miközben a cég a legapróbb, néhány milliós kifizetéseket is folyamatosan halogatta, indoklás nélkül. Ekkor már számára is nyilvánvalóvá vált, hogy valami nincs rendben a vállalkozás működésével, és ahogy a HVG-nek nyilatkozott, "tudtam, hogy előbb-utóbb bilincsben viszik el a cégvezetőket". A HVG-nek megszólaló károsultak szerint...

A cég irányítóiként a "Katicák" két nő, akik a luxus életstílusukat élvezik, miközben a befektetők gyakran kétségbeesetten tapasztalják, hogy sem a várt hozamok, sem a befektetett tőke nem térül meg. Az ő fényűző életük mellett sokan csak üres ígéreteket kapnak.